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她没有休息,径首走进峰宇金融的风控中心,召集核心团队,下达指令:“立刻调取新能源基金成立三年来的所有银行流水、资金托管协议、监管部门每季度的备案报告,还有所有投资项目的股权结构、资金使用明细,全部整理成册,要做到每一笔资金都有据可查、有迹可循。”
“另外,”
沈玥眼神锐利如刀,“顺着举报信里的‘资金流向’反向追查,找出伪造证据的人,还有背后指使的势力,我要知道是谁在背后搞鬼。”
团队成员深知沈玥的行事风格,不敢有丝毫懈怠,连夜投入工作。
沈玥则坐在办公室里,亲自核对每一份文件。
从基金募集说明书上“100%民营资本募集,无任何国有资本参股”
的明确标注,到三年来每季度向银保监会、发改委提交的合规备案报告,再到资金托管银行出具的“资金独立运作、未发生任何违规挪用”
的证明,每一份文件都铁证如山。
更让她意外的是,反向追查有了重大突破。
团队通过技术手段追踪到,举报信中伪造的“资金流向明细”
来自一家己注销的空壳公司,而这家公司的实际控制人,正是鼎盛集团前财务总监的远房亲戚。
进一步调查发现,该控制人在举报前三天,收到了一笔来自海外的匿名转账,金额高达50万元,转账记录与鼎盛集团残余势力的海外账户高度关联——这无疑是诬告的首接证据。
“证据链完整了。”
沈玥看着调查结果,嘴角勾起一抹冰冷的弧度。
她将所有证据整理成两套,一套提交给国家发改委纪检部门,一套准备在表彰大会上公开。
表彰大会当天,北京人民大会堂内座无虚席,国家部委领导、金融界大佬、知名企业家齐聚一堂。
沈玥身着一身剪裁得体的白色西装套裙,长发挽起,露出纤细的脖颈,气场强大却不失优雅。
她刚一入场,就被记者们团团围住,尖锐的问题接踵而至。
“沈总,有匿名举报称您的新能源基金违规占用国资,请问您对此有何解释?”
“如果举报属实,您是否会主动退还奖项?峰宇金融将面临怎样的责任追究?”
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